本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确凿、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）拟于2023年3月31日（礼拜五）专项会议公司2023年第二次姑且股东南大学会，现将集会详细事变告诉以下：
3.集会专项会议的正当、合规性：经公司于2023年3月15日专项会议的第一届董事会第二11次集会审议经过了《对于专项会议2023年第二次姑且股东南大学会的议案》。
本次股东南大学会的调集和专项会议契合《中华群众共和国司法律》《上市公司股东南大学会法则》等法令、行政律例bob真人官方网站部分规定、范例性文献及《公司条例》《股东南大学集会事法则》的无关划定。
此中，经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的详细工夫为2023年3月31日（礼拜五）上昼9:15⑼:25，9:30⑾:30，下战书13:00⒂:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的工夫为2023年3月31日（礼拜五）上昼9:15至下战书15:00时代的肆意工夫。
（1）现场投票：股东自己列席现场集会或经过受权拜托书拜托别人列席现场集会（受权拜托书详见附件2）。
（2）收集投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例向全部股东供给收集投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经过上述体例利用表决权。公司股东应挑选现场投票、收集投票（收集投票包罗证券买卖体例和互联网体例两种投票体例）中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决后果为准。
（1）在股权挂号日持有公司股分的通俗股股东或其署理人,即于2023年3月24日（礼拜五）下战书收市时在华夏证券挂号结算局限公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，bob真人该股东署理人没必要是本公司股东；
8.集会地址：安徽省池州经济手艺开辟区清溪大路189号安徽铜冠铜箔团体股分局限公司一楼集会室。
上述议案已公司第一届董事会第二11次集会中举一届监事会第十三次集会审议经过，此中议案1已公司自力董事宣布赞成的自力定见。详细实质详见公司表露的相干通告。
公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票的后果将在本次股东南大学会抉择通告中表露。中小投资者是指除公司董事、监事、高档办理职员及零丁或共计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其余股东。
（1）法人股东挂号：由法定代表人列席集会的，需持有自己身份证、能证实其法定代表人资历的有用证实、加盖公章的生意派司复印件、持股左证打点挂号；由法定代表人拜托署理人列席集会的，署理人需持有自己有用身份证、加盖公章的生意派司复印件、法定代表人受权拜托书和持股左证打点挂号。
（2）天然人股东挂号：契合前提的天然人股东需持自己身份证、小我持股左证打点挂号；由天然人拜托署理人列席集会的，需持署理人自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证复印件、拜托人持股左证打点挂号。
（3）异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔团体股分局限公司股东参会挂号表》,并采纳邮寄或电子邮件的体例挂号，不承受电线*7:00。股东若拜托署理人列席集会并利用表决权的，应将附件2《受权拜托书》于2023年3月29日（礼拜三）下战书17:00前投递或邮寄大公司挂号地址。
3.挂号地址：安徽省池州市经济手艺开辟区清溪大路189号安徽铜冠铜箔团体股分局限公司证券部。
4.注重事变：列席现场集会的股东和股东署理人请照顾相干证件原件于会前半小时到会场打点确认手续。
本次股东南大学会向股东供给收集情势的投票平台，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（地点为）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件1。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
2.股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指派》的划定打点身份认证，获得“深圳证券买卖所数字文凭”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指派栏目查阅。
3.股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过深圳证券买卖所互联网投票体例停止投票。
兹拜托（师长教师/密斯）（身份证号码：）代表自己（本公司）加入安徽铜冠铜箔团体股分局限公司2023年第二次姑且股东南大学会，并受权其对集会会商事变依照羞愧唆使停止投票表决，自己（本公司）对本次集会表决事变未作详细唆使的，被拜托人可代为利用表决权，其利用表决权的恶果均由自己（本公司）承当。
备注：拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
⑴请用正楷抄写华文全名。小我股东，请附下身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单元生意派司复印件、股票账户复印件及拟列席集会股东代表的身份证复印件。
⑶已填妥及签订的参会股东挂号表，应于2023年3月29日下战书17:00以前以邮寄或电子邮件投递公司，不承受电线、上述参会股东挂号表复印件或按以上花式克己均有用。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确凿、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）于2023年3月15日专项会议第一届董事会第二11次集会，审议经过《对于联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的议案》。本议案经公司自力董事停止了事先承认，并宣布了自力定见，董事会审议该议案过程当中，联系关系董事丁士启、陈四新已对该议案停止躲避表决，公司及子公司还没有与中标单元铜陵有色金属团体铜冠修建安置股分局限公司（羞愧简称“铜冠建安”）签订所有和谈，此事变无需提交股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：
⑴按照安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）《初次公然辟行股票并在独立创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票的召募资本在扣除刊行费用后将投资于羞愧名目：
⑵2022年8月25日公司专项会议第一届董事会第十八次会媾和第一届监事会第十次集会，审议经过了《对于部门募投名目脱期的议案》，赞成对联公司合肥铜冠电子铜箔局限公司（羞愧简称“合肥铜冠”）“高机能电子铜箔手艺中间名目”到达预订可利用状况的日期停止脱期，详细实质详见公司于2022年8月26日表露于巨潮资讯网的《对于部门募投名目脱期的通告》（通告编号：2022-054）。
⑴上周公司子公司合肥铜冠对上述“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植停止公然投标。公然投标按照国度法令律例的划定和公司投标办理相干轨制，依照公然、公允、公道的绳尺严酷按法式打点。投标期满，公司对该名目停止开标评审，经审议，铜冠建何在该项投标中评比为第一中标候选人，经公示无贰言后，确以为中标单元。指日向铜冠建安发送中标告诉书，中标金额为2,106.47万元。
公司控股股东为铜陵有色金属团体股分局限公司，持有公司72.375%的股分，公司直接控股股东铜陵有色金属团体控股局限公司持有铜冠建安82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，按照《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》等无关划定，本次联系关系方中标组成公司与联系关系方的联系关系买卖。
本领变已公司2023年3月15日专项会议的第一届董事会第二11次集会审议经过，联系关系董事丁士启、陈四新均躲避表决。公司自力董事对本次联系关系买卖停止了事先承认并宣布了赞成的自力定见。公司保荐机构国泰君安证券股分局限公司宣布了核对定见。合肥铜冠“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植联系关系买卖金额未到达公司比来一期经审计净物业的5%，按照《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》相干划定，无需提交股东南大学会审议。
本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，也无需颠末无关部分核准。
答应名目：扶植工程动工；动工业余功课；特种装备安置革新补缀；输电、供电、受电电力举措措施的安置、培修和实验；测绘办事；扶植工程质料检测（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答应证件为准）普通名目：土石方工程动工；砼构造构件创建；砼构造构件发卖；配电开关掌握装备创建；配电开关掌握装备研发；配电开关掌握装备发卖；输配电及掌握装备创建；电其他容器及其配套装备创建；产业主动掌握体例装配创建；产业主动掌握体例装配发卖；电器辅件创建；电器辅件发卖；修建材质发卖；修建烧毁物更生手艺研发；修建砌块创建；修建砌块发卖；非金属废物和碎屑加工处置；防腐材质发卖；固体废料管理；相差口署理；货色相差口；手艺相差口；工程手艺办事（计划办理、勘测、安排、监理之外）；修建物干净办事；业余保洁、洗濯、消毒办事；金属构造创建；门窗创建加工。
停止2022年11月30日（未经审计），铜陵有色金属团体铜冠修建安置股分局限公司总物业189,213.85万元，净物业35,909.94万元，2022年1⑾月，告终生意支出122,851.48万元，成本总数4,342.33万元，净成本4,923.72万元。
合肥铜冠与联系关系方的买卖按照志愿、同等、互惠互利、公允公平的绳尺停止。本次买卖采取公然投标体例肯定中标单元和中标价钱，买卖价钱公允公平，并拟签定相干买卖和谈，春联系关系买卖价钱给予明白。终究结算以发包方拜托的第三地契位审计后果为准。
按照名目扶植进度，子公司对“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植停止了公然投标。经实行评审法式后，合肥铜冠“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植中标单元为铜冠建安，中标价钱2,106.47万元。
五、和谈签定环境：公司已向铜冠建安发送了名目《中标告诉书》。截大公告日，公司、合肥铜冠还没有与铜冠建安签订所有和谈，公司将尽量按拍照关划定构造签定名目工程扶植条约，加速推动工程扶植。
本次子公司与联系关系方产生的联系关系买卖属于失常的贸易买卖行动，契合公司运营勾当展开的必须。合肥铜冠采取公然投标，铜冠建安为中标单元。铜冠建安的动工天分满意公司名目扶植必须。联系关系买卖订价采纳公然投标体例，买卖以商场价钱为订价参照，遵守公允、公道的绳尺，有益于公司掌握投资本钱，不会侵害公司及股东迥殊是中小股东的好处，本次联系关系买卖事变不会对公司的财政状态、运营功效组成庞大感化，不会对公司的营业自力性发生庞大感化。
过来12个月内公司及子公司与铜冠建安累计已产生的各种联系关系买卖的总金额为10,305.58万元（不含税），此中子公司铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔名目（二期）铜箔工程扶植联系关系买卖额4,959.86万元，年产1万吨电子铜箔名目工程扶植联系关系买卖额4,415.68万元，该买卖是经过公然投标而构成，公司已一届八次董事会、一届十七次董事会审议经过，已实行相干审批过程。
2023年3月15日，公司第一届董事会第二11次集会审议经过了《对于联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的议案》，表决后果：7票赞成，0票否决，0票弃权,联系关系董事丁士启、陈四新躲避表决。该事变无需提交公司股东南大学会审议。
经核对：针对本次联系关系买卖事变，咱们春联系关系方环境和本次联系关系买卖的具体材料停止了事前核阅，扣问公司无关职员对于本次联系关系买卖的布景环境，与相干各方停止相同，咱们以为上述联系关系买卖契合公司的成长计谋，买卖价钱公平、公允、公道，不保存侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成将该议案提交第一届董事会第二11次集会审议。
经核对：本次联系关系买卖事变以公然招招标体例停止，买卖订价体例公允、公道、公然，买卖价钱公平、公道，契合华夏证监会、深圳证券买卖所和《公司条例》的无关划定，不保存侵害公司或股东好处，迥殊是中小股东好处的情况；本次审议该联系关系买卖事变，表决法式正当。是以，咱们分歧赞成该事变。咱们赞成本次因公然投标构成的联系关系买卖事变。
经核对，保荐机构以为：本次联系关系买卖契合《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》等划定，并实行了新闻表露负担；本次联系关系买卖已实行了需要的审议法式，自力董事宣布了事先承认定见和赞成本次联系关系买卖的自力定见，本次联系关系买卖事变已公司第一届董事会第二11次集会审议经过，联系关系董事均已躲避表决，该事变无需提交公司股东南大学会审议；本次联系关系买卖遵守了公允、公道及商场化的绳尺，买卖订价或订价战术公平公道，不保存侵害公司和股东好处迥殊是中小股东好处的行动，不会感化公司的自力性，也不会对公司连续运营才能形成倒霉感化。
⑶国泰君安证券股分局限公司出具的《联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的核对定见》。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确凿、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）于2023年3月15日专项会议第一届董事会第二11次会媾和第一届监事会第十三次集会，审议经过了《对于保养召募资本投资名目部门扶植实质的议案》。赞成公司保养召募资本名目“高机能电子铜箔手艺中间名目”（羞愧简称“名目”）的部门扶植实质，进一步加强公司主生意务和焦点手艺合作力。上述事变不触及联系关系买卖，尚需提交公司股东南大学会审议，现将详细环境通告以下：
经华夏证券监视办理委员会《对于赞成安徽铜冠铜箔团体股分局限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监答应〔2021〕3834号）赞成备案，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票20,725.3886万股，每股面值1元，每股刊行价钱为软妹币17.27元，召募资本总数为软妹币357,927.46万元，扣除各种刊行费用（不含税）后，现实召募资本净额为软妹币343,012.47万元。
上述召募资本到位环境已容诚管帐师事件所（特别通俗合资）于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资陈述》考证。
公司已将召募资本寄存于公司为本次刊行开立的召募资本专户，公司及保荐机构国泰君安证券股分局限公司（羞愧简称“国泰君安”）划分与华夏农业银行股分局限公司池州分行、华夏银行股分局限公司池州分行签订了《召募资本三方羁系和谈》；公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔局限公司、国泰君安与华夏扶植银行股分局限公司铜陵城中支行、华夏工商银行股分局限公司铜陵铜都支行签订了《召募资本四方羁系和谈》；公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔局限公司、国泰君安与华夏民生银行股分局限公司合肥分行签订了《召募资本四方羁系和谈》。
按照公司《初次公然辟行股票并在独立创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票的召募资本在扣除刊行费用后将投资于羞愧名目：
公司于2022年7月29日专项会议的一届十六次董事会及2022年8月16日专项会议的2022年第二次姑且股东南大学会，审议经过了《对于利用部门超募资本投资扶植年产1万吨电子铜箔名目的议案》《对于利用部门超募资本投资扶植年产1.5万吨电子铜箔名目的议案》，赞成公司利用部门超募资本投资扶植名目：
公司本次召募资本净额为软妹币343,012.47万元。停止本通告日，公司已利用部门超募资本软妹币66,900万元永远弥补活动资本，详细实质详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网表露的《对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的通告》（通告编号：2022-005）。
高机能电子铜箔手艺中间名目估计总投资10,028.20万元，方案利用召募资本投资额8,388.01万元。包罗新建办公及检测化验中间、小实验线栋研发平台厂房及相干配套举措措施，总修建面积约28,146m2，购买生箔实验机、外表处置机等装备，研发平台厂房为钢构厂房。
鉴于暂时铜箔产物成长趋向，公司对高机能电子铜箔手艺中间名目扶植实质停止优化保养，告终铜箔研讨须要。
高机能电子铜箔手艺中间名目估计总投资10,204.72万元，方案利用召募资本投资额8,388.01万元。包罗新建一栋手艺中间研发楼和两栋研发厂房。此中手艺中间研发楼首要为高机能电子铜箔研讨尝试室，铜箔设备研讨室、查验检测中间，并思索预留铜箔新材质研讨尝试室，和其余从属举措措施等，总修建面积约30,612m2，两栋研发厂房为钢筋混凝土框架构造。
今朝，华夏是环球最大的铜出产国和消磨国，铜加工产物须要的连续增加增进了我国铜财产火速成长。最近几年来，为了增进铜行业安康成长，国度和安徽省毗连出台了一系列律例和战术。
（1）铜箔产物举动铜基材质及加工手艺被加入《国度中持久迷信和手艺成长计划纲领（2006⑵020年）》、国科动怒[2016]32号《国度中心撑持的高新手艺范畴》等多项国度科技成长计划和战术撑持范畴。发改委、***、科技部等部分在尺度拟定、根底研讨和财产指导上都赐与了实在的战术撑持，为进一步加大财产化的力度供给了坚固的战术根底和保证。
（2）国务院2016年7月28日揭橥成长鼎新委体例的《“十三五”国度科技立异计划》，提议“充发散挥战术的鼓励指导感化，展开龙头企业转型试点，勉励企业加大研发进入，鞭策装备革新和新手艺普遍利用。成立健天下有企业手艺立异的经生意绩查核轨制，落实和美满共有企业研发进入视同成本的查核办法。勉励扶植高程度研讨机构，在龙头主干企业结构扶植企业国度中心尝试室等。”“增强产学研联合的中试基地和个性手艺研发平台扶植。”“展开高档黉舍和科研院所成立活动岗亭排斥企业人材兼任试点，许可高档黉舍和科研院所成立必定比率活动岗亭，排斥有立异实习经历的企业家和企业科技人材兼任。”
（3）《财产构造保养指点目次(2019年本)》“勉励类”第九项“有色金属”第6条“新动力、半导体照明、电子范畴用延续性金属卷材、真空镀膜材质、高机能铜箔材质”。
公司组装“高机能电子铜箔手艺中间”，经过与国表里等首要处置有色金属研讨的高校告终产学研合作无懈，为安徽省甚至天下铜箔新材质出产企业供给手艺办事平台。针对出产手艺与产物展开研讨、开辟和财产化，经过消化、接收、集成、立异，将存在主要及久远商场代价的庞大科研功效停止完备的工程化和集成化研讨开辟，为新产物、新手艺财产化范围出产供给整套的进步前辈材质、工艺手艺和设备，并能不停推出存在商场合作力的新产物，为周全晋升团体财产手艺程度及人材培育供给手艺支持。
为了进一步引发立异缔造潜能与生机，晋升公司自立立异才能与程度，必须深入科技立异系统鼎新，成立健壮科技立异体系体例体制，美满公司科技立异系统。把新产物研发中间举动展开公司科技立异事情的焦点办理部分，以研发高机能新产物、新手艺、新设备为目的，为公司向高精尖产物及手艺的研发供给微弱能源。
上周已有一系列科技名目，如国度级和安徽省庞大科技名目、将来高能量密度锂电池用网状电子铜箔、特别功效性的印制板用埋阻铜箔等高新产物名目等。这些都必须一个存在完整业余根底举措措施的平台来支持，同时，跟着公司不停的强大，人材步队也必须这个平台去培育和强大。是以，为了顺应商场的成长须要，必需成立有气力的研发步队，以顺应将来手艺立异的必须，告终企业可连续成长。成立进步前辈合用的手艺中间，让研发职员有发挥才调的空间，实行奇迹留人，培育多量高程度、高深技的业余手艺人材，为财产成长供给人材保证。
公司2022年8月25日专项会议第一届董事会第十八次会媾和第一届监事会第十次集会，审议经过了《对于部门募投名目脱期的议案》，赞成“高机能电子铜箔手艺中间名目”到达预订可利用状况的日期脱期至2023年12月。详细实质详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网表露的《对于部门募投名目脱期的通告》（通告编号：2022-054）。
公司初次公然辟行股票募投名目投资计划工夫较早，该名目为2020年做出可行性计划，其扶植范围及安排计划是按照其时的扶植本钱、出产工艺及估计的将来成长必须做出的。在此时代，铜箔财产链敏捷成长，公司联合行业成长趋向，拟优化手艺中间定位,对募投名目扶植实质停止响应的保养，首要系保养扶植范围和研发厂房修建构造，告终进步产质量料、加强商场合作才能，更好的做到产物开辟,手艺和工艺立异、手艺设备研制等。
本次保养召募资本投资名目的部门扶植实质，是按照现实环境所做出的谨慎决议，契合公司现实成长环境，有益于进一步加强公司主生意务和焦点手艺合作力，有益于公司新产物研发资本的优化调整，为公司培养更多营业增加点，有益于公司的久远可连续成长。另外，基于真名目仅为研发本质的名目，本次保养事变不会感化名目估计收益，不保存侵害公司及股东好处的情况，不保存变相改动召募资本投向。公司将接连严酷依照对于召募资本利用的相干法令律例央浼，增强召募资本利用的监视，保证召募资本正当、有用和平安的利用。
2023年3月15日公司第一届董事会第二11次集会审议经过了《对于保养召募资本投资名目部门扶植实质的议案》，自力董事宣布了明白的赞成定见，表决后果：9票赞成，0票否决，0票弃权。该议案尚需提交公司股东南大学会审议。
自力董事以为：公司严酷遵照了《上市公司羁系指派第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等相干法令、律例和范例性文献和《公司条例》的相干划定，实时对召募资本名目扶植实质停止了公道保养，契合公司现实运营的必须和久远成长计划，不保存侵害股东好处的情况。是以，赞成公司本次保养召募资本扶植实质，并将此议案提交公司股东南大学会审议。
经审议，监事会以为：公司对部门召募资本投资名目扶植实质的保养，是鉴于现实环境而做出的保养，是出于将来公司成长的思索，契合公司召募资本名目扶植的必须，契合公司条例和相干羁系律例，契合公司股东的好处，契合公司成长的必须，不保存侵害投资者好处的环境。赞成本次保养召募资本投资名目部门名目扶植实质。
经核对，保荐机构以为：铜冠铜箔本次保养召募资本名目部门扶植实质已公司第一届董事会第二11次集会中举一届监事会第十三次集会审议经过，自力董事已宣布明白赞成的自力定见，实行了需要的法式，相干议案尚需提交公司股东南大学会审议，契合《上市公司羁系指派第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等相干划定。
公司本次保养召募资本名目部门扶植实质契合谨慎利用召募资本的绳尺，不保存变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况，不保存侵害公司中小股东好处的行动bob真人官方网站保荐机构对铜冠铜箔本次保养召募资本名目部门扶植实质事变无贰言。
⑶国泰君安证券股分局限公司出具的《对于安徽铜冠铜箔团体股分局限公司保养召募资本投资名目部门扶植实质的核对定见》；
国泰君安证券股分局限公司（羞愧简称“国泰君安”或“保荐机构”）举动安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“铜冠铜箔”或“公司”）初次公然辟行股票并在独立创业板上市的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第13号——保荐营业》等相干划定，就公司联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖事变停止了谨慎失职查询拜访，详细环境以下：
⑴按照铜冠铜箔《初次公然辟行股票并在独立创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票的召募资本在扣除刊行费用后将投资于羞愧名目：
⑵2022年8月25日，公司专项会议第一届董事会第十八次会媾和第一届监事会第十次集会，审议经过了《对于部门募投名目脱期的议案》，赞成对联公司合肥铜冠电子铜箔局限公司（羞愧简称“合肥铜冠”）“高机能电子铜箔手艺中间名目”到达预订可利用状况的日期停止脱期，详细实质详见公司于2022年8月26日表露于巨潮资讯网的《对于部门募投名目脱期的通告》（通告编号：2022-054）。
⑴上周公司子公司合肥铜冠对上述“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植停止公然投标。公然投标按照国度法令律例的划定和公司投标办理相干轨制，依照公然、公允、公道的绳尺严酷按法式打点。投标期满，公司对该名目停止开标评审，经审议，铜陵有色金属团体铜冠修建安置股分局限公司（羞愧简称“铜冠建安”）在该项投标中评比为第一中标候选人，经公示无贰言后，确以为中标单元。指日向铜冠建安发送中标告诉书，中标金额为2,106.47万元。
公司控股股东为铜陵有色金属团体股分局限公司，持有公司72.375%的股分，公司直接控股股东铜陵有色金属团体控股局限公司持有铜冠建安82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，按照《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》等无关划定，本次联系关系方中标组成公司与联系关系方的联系关系买卖。
本领变已公司2023年3月15日专项会议的第一届董事会第二11次集会审议经过，联系关系董事丁士启、陈四新均躲避表决。公司自力董事对本次联系关系买卖停止了事先承认并宣布了赞成的自力定见。合肥铜冠“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植联系关系买卖金额未到达公司比来一期经审计净物业的5%，按照《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》相干划定，无需提交股东南大学会审议。
本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，也无需颠末无关部分核准。
答应名目：扶植工程动工；动工业余功课；特种装备安置革新补缀；输电、供电、受电电力举措措施的安置、培修和实验；测绘办事；扶植工程质料检测（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答应证件为准）普通名目：土石方工程动工；砼构造构件创建；砼构造构件发卖；配电开关掌握装备创建；配电开关掌握装备研发；配电开关掌握装备发卖；输配电及掌握装备创建；电其他容器及其配套装备创建；产业主动掌握体例装配创建；产业主动掌握体例装配发卖；电器辅件创建；电器辅件发卖；修建材质发卖；修建烧毁物更生手艺研发；修建砌块创建；修建砌块发卖；非金属废物和碎屑加工处置；防腐材质发卖；固体废料管理；相差口署理；货色相差口；手艺相差口；工程手艺办事（计划办理、勘测、安排、监理之外）；修建物干净办事；业余保洁、洗濯、消毒办事；金属构造创建；门窗创建加工。
停止2022年11月30日（未经审计），铜陵有色金属团体铜冠修建安置股分局限公司总物业189,213.85万元，净物业35,909.94万元，2022年1⑾月，告终生意支出122,851.48万元，成本总数4,342.33万元，净成本4,923.72万元。
合肥铜冠与联系关系方的买卖按照志愿、同等、互惠互利、公允公平的绳尺停止。本次买卖采取公然投标体例肯定中标单元和中标价钱，买卖价钱公允公平，并拟签定相干买卖和谈，春联系关系买卖价钱给予明白。终究结算以发包方拜托的第三地契位审计后果为准。
按照名目进度，子公司对“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植停止了公然投标。经实行评审法式后，合肥铜冠“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植中标单元为铜冠建安，中标价钱2,106.47万元。
五、和谈签定环境：公司已向铜冠建安发送了名目《中标告诉书》。停止本核对定见数据日，公司、合肥铜冠还没有与铜冠建安签订所有和谈，公司将尽量按拍照关划定构造签定名目工程扶植条约，加速推动工程扶植。
本次子公司与联系关系方产生的联系关系买卖属于失常的贸易买卖行动，契合公司运营勾当展开的必须。合肥铜冠采取公然投标，铜冠建安为中标单元。铜冠建安的动工天分满意公司名目扶植必须。联系关系买卖订价采纳公然投标体例，买卖以商场价钱为订价参照，遵守公允、公道的绳尺，有益于公司掌握投资本钱，不会侵害公司及股东迥殊是中小股东的好处，本次联系关系买卖事变不会对公司的财政状态、运营功效组成庞大感化，不会对公司的营业自力性发生庞大感化。
过来12个月内公司及子公司与铜冠建安累计已产生的各种联系关系买卖的总金额为10,305.58万元（不含税），此中子公司铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔名目（二期）铜箔工程扶植联系关系买卖额4,959.86万元，年产1万吨电子铜箔名目工程扶植联系关系买卖额4,415.68万元，该买卖是经过公然投标而构成，公司已一届八次董事会、一届十七次董事会审议经过，已实行相干审批过程。
2023年3月15日，公司第一届董事会第二11次集会审议经过了《对于联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的议案》，表决后果：7票赞成，0票否决，0票弃权,联系关系董事丁士启、陈四新躲避表决。该事变无需提交公司股东南大学会审议。
经核对：针对本次联系关系买卖事变，咱们春联系关系方环境和本次联系关系买卖的具体材料停止了事前核阅，扣问公司无关职员对于本次联系关系买卖的布景环境，与相干各方停止相同，咱们以为上述联系关系买卖契合公司的成长计谋，买卖价钱公平、公允、公道，不保存侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成将该议案提交第一届董事会第二11次集会审议。
经核对：本次联系关系买卖事变以公然招招标体例停止，买卖订价体例公允、公道、公然，买卖价钱公平、公道，契合华夏证监会、深圳证券买卖所和《公司条例》的无关划定，不保存侵害公司或股东好处，迥殊是中小股东好处的情况；本次审议该联系关系买卖事变，表决法式正当。是以，咱们分歧赞成该事变。咱们赞成本次因公然投标构成的联系关系买卖事变。
经核对，保荐机构以为：本次联系关系买卖契合《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》等划定，并实行了新闻表露负担；本次联系关系买卖已实行了需要的审议法式，自力董事宣布了事先承认定见和赞成本次联系关系买卖的自力定见，本次联系关系买卖事变已公司第一届董事会第二11次集会审议经过，联系关系董事均已躲避表决，该事变无需提交公司股东南大学会审议；本次联系关系买卖遵守了公允、公道及商场化的绳尺，买卖订价或订价战术公平公道，不保存侵害公司和股东好处迥殊是中小股东好处的行动，不会感化公司的自力性，也不会对公司连续运营才能形成倒霉感化。
国泰君安证券股分局限公司（羞愧简称“国泰君安”或“保荐机构”）举动安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“铜冠铜箔”或“公司”）初次公然辟行股票并在独立创业板上市的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《上市公司羁系指派第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第13号——保荐营业》等相干划定，对铜冠铜箔保养召募资本投资名目部门扶植实质事变停止了谨慎核对，详细环境以下：
经华夏证券监视办理委员会《对于赞成安徽铜冠铜箔团体股分局限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监答应〔2021〕3834号）赞成备案，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票20,725.3886万股，每股面值1元，每股刊行价钱为软妹币17.27元，召募资本总数为软妹币357,927.46万元，扣除各种刊行费用（不含税）后现实召募资本净额为软妹币343,012.47万元。
上述召募资本到位环境已容诚管帐师事件所（特别通俗合资）于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资陈述》考证。
公司已将召募资本寄存于公司为本次刊行开立的召募资本专户，公司及保荐机构划分与华夏农业银行股分局限公司池州分行、华夏银行股分局限公司池州分行签订了《召募资本三方羁系和谈》；公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔局限公司、国泰君安与华夏扶植银行股分局限公司铜陵城中支行、华夏工商银行股分局限公司铜陵铜都支行签订了《召募资本四方羁系和谈》；公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔局限公司、国泰君安与华夏民生银行股分局限公司合肥分行签订了《召募资本四方羁系和谈》。
⑴按照公司《初次公然辟行股票并在独立创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票的召募资本在扣除刊行费用后将投资于羞愧名目：
⑵公司于2022年7月29日专项会议的一届十六次董事会及2022年8月16日专项会议的2022年第二次姑且股东南大学会，审议经过了《对于利用部门超募资本投资扶植年产1万吨电子铜箔名目的议案》《对于利用部门超募资本投资扶植年产1.5万吨电子铜箔名目的议案》，赞成公司利用部门超募资本投资扶植名目：
公司本次召募资本净额为软妹币343,012.47万元，停止本核对定见出具日，公司已利用部门超募资本软妹币66,900万元永远弥补活动资本。详细实质详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网表露的《对于利用部门超募资本永远弥补活动资本的通告》（通告编号：2022-005）。
高机能电子铜箔手艺中间名目估计总投资10,028.20万元，方案利用召募资本投资额8,388.01万元。包罗新建办公及检测化验中间、小实验线栋研发平台厂房及相干配套举措措施，总修建面积约28,146m2，购买生箔实验机、外表处置机等装备，研发平台厂房为钢构厂房。
鉴于暂时铜箔产物成长趋向，公司对高机能电子铜箔手艺中间名目扶植实质停止优化保养，告终铜箔研讨须要。
高机能电子铜箔手艺中间名目估计总投资10,204.72万元，方案利用召募资本投资额8,388.01万元。包罗新建一栋手艺中间研发楼和两栋研发厂房。此中手艺中间研发楼首要为高机能电子铜箔研讨尝试室，铜箔设备研讨室、查验检测中间，并思索预留铜箔新材质研讨尝试室，和其余从属举措措施等，总修建面积约30,612m2，两栋研发厂房为钢筋混凝土框架构造。
今朝，华夏是环球最大的铜出产国和消磨国，铜加工产物须要的连续增加增进了我国铜财产火速成长。最近几年来，为了增进铜行业安康成长，国度和安徽省毗连出台了一系列律例和战术。
（1）铜箔产物举动铜基材质及加工手艺被加入《国度中持久迷信和手艺成长计划纲领（2006⑵020年）》、国科动怒[2016]32号《国度中心撑持的高新手艺范畴》等多项国度科技成长计划和战术撑持范畴。发改委、***、科技部等部分在尺度拟定、根底研讨和财产指导上都赐与了实在的战术撑持，为进一步加大财产化的力度供给了坚固的战术根底和保证。
（2）国务院2016年7月28日揭橥成长鼎新委体例的《“十三五”国度科技立异计划》，提议“充发散挥战术的鼓励指导感化，展开龙头企业转型试点，勉励企业加大研发进入，鞭策装备革新和新手艺普遍利用。成立健天下有企业手艺立异的经生意绩查核轨制，落实和美满共有企业研发进入视同成本的查核办法。勉励扶植高程度研讨机构，在龙头主干企业结构扶植企业国度中心尝试室等。”“增强产学研联合的中试基地和个性手艺研发平台扶植。”“展开高档黉舍和科研院所成立活动岗亭排斥企业人材兼任试点，许可高档黉舍和科研院所成立必定比率活动岗亭，排斥有立异实习经历的企业家和企业科技人材兼任。”
（3）《财产构造保养指点目次(2019年本)》“勉励类”第九项“有色金属”第6条“新动力、半导体照明、电子范畴用延续性金属卷材、真空镀膜材质、高机能铜箔材质”。
公司组装“高机能电子铜箔手艺中间”，经过与国表里等首要处置有色金属研讨的高校告终产学研合作无懈，为安徽省甚至天下铜箔新材质出产企业供给手艺办事平台。针对出产手艺与产物展开研讨、开辟和财产化，经过消化、接收、集成、立异，将存在主要及久远商场代价的庞大科研功效停止完备的工程化和集成化研讨开辟，为新产物、新手艺财产化范围出产供给整套的进步前辈材质、工艺手艺和设备，并能不停推出存在商场合作力的新产物，为周全晋升团体财产手艺程度及人材培育供给手艺支持。
为了进一步引发立异缔造潜能与生机，晋升公司自立立异才能与程度，必须深入科技立异系统鼎新，成立健壮科技立异体系体例体制，美满公司科技立异系统。把新产物研发中间举动展开公司科技立异事情的焦点办理部分，以研发高机能新产物、新手艺、新设备为目的，为公司向高精尖产物及手艺的研发供给微弱能源。
上周已有一系列科技名目，如国度级和安徽省庞大科技名目、将来高能量密度锂电池用网状电子铜箔、特别功效性的印制板用埋阻铜箔等高新产物名目等。这些都必须一个存在完整业余根底举措措施的平台来支持，同时，跟着公司不停的强大，人材步队也必须这个平台去培育和强大。是以，为了顺应商场的成长须要，必需成立有气力的研发步队，以顺应将来手艺立异的必须，告终企业可连续成长。成立进步前辈合用的手艺中间，让研发职员有发挥才调的空间，实行奇迹留人，培育多量高程度、高深技的业余手艺人材，为财产成长供给人材保证。
公司2022年8月25日专项会议第一届董事会第十八次会媾和第一届监事会第十次集会，审议经过了《对于部门募投名目脱期的议案》，赞成“高机能电子铜箔手艺中间名目”到达预订可利用状况的日期脱期至2023年12月。详细实质详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网表露的《对于部门募投名目脱期的通告》（通告编号：2022-054）。
公司初次公然辟行股票募投名目投资计划工夫较早，该名目为2020年做出可行性计划，其扶植范围及安排计划是按照其时的扶植本钱、出产工艺及估计的将来成长必须做出的。在此时代，铜箔财产链敏捷成长，公司联合行业成长趋向，拟优化手艺中间定位,对募投名目扶植实质停止响应的保养，首要系保养扶植范围和研发厂房修建构造，告终进步产质量料、加强商场合作才能，更好的做到产物开辟,手艺和工艺立异、手艺设备研制等。
本次保养召募资本投资名目的部门扶植实质，是按照现实环境所做出的谨慎决议，契合公司现实成长环境，有益于进一步加强公司主生意务和焦点手艺合作力，有益于公司新产物研发资本的优化调整，为公司培养更多营业增加点，有益于公司的久远可连续成长。另外，基于真名目仅为研发本质的名目，本次保养事变不会感化名目估计收益，不保存侵害公司及股东好处的情况，不保存变相改动召募资本投向。公司将接连严酷依照对于召募资本利用的相干法令律例央浼，增强召募资本利用的监视，保证召募资本正当、有用和平安的利用。
2023年3月15日公司第一届董事会第二11次集会审议经过了《对于保养召募资本投资名目部门扶植实质的议案》，自力董事宣布了明白的赞成定见，表决后果：9票赞成，0票否决，0票弃权。该议案尚需提交公司股东南大学会审议。
自力董事以为：公司严酷遵照了《上市公司羁系指派第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等相干法令、律例和范例性文献和《公司条例》的相干划定，实时对召募资本名目扶植实质停止了公道保养，契合公司现实运营的必须和久远成长计划，不保存侵害股东好处的情况。是以，赞成公司本次保养召募资本扶植实质，并将此议案提交公司股东南大学会审议。
经审议，监事会以为：公司对部门召募资本投资名目扶植实质的保养，是鉴于现实环境而做出的保养，是出于将来公司成长的思索，契合公司召募资本名目扶植的必须，契合公司条例和相干羁系律例，契合公司股东的好处，契合公司成长的必须，不保存侵害投资者好处的环境。赞成本次保养召募资本投资名目部门名目扶植实质。
经核对，国泰君安以为：铜冠铜箔本次保养召募资本名目部门扶植实质已公司第一届董事会第二11次集会中举一届监事会第十三次集会审议经过，自力董事已宣布明白赞成的自力定见，实行了需要的法式，相干议案尚需提交公司股东南大学会审议，契合《上市公司羁系指派第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等相干划定。
公司本次保养召募资本名目部门扶植实质契合谨慎利用召募资本的绳尺，不保存变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况，不保存侵害公司中小股东好处的行动。保荐机构对铜冠铜箔本次保养召募资本名目部门扶植实质事变无贰言。
按照《对于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等法令律例及《公司条例》等无关划定，咱们举动安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）的自力董事，鉴于完整自力、当真、谨慎的态度，本着对公司及全部股东担任的立场，在当真浏览和考核相干材质的根底上，对公司第一届董事会第二11次集会所审议案的相干环境停止了核对，并宣布事先承认及自力定见以下：
咱们以为公司严酷遵照了《上市公司羁系指派第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系央浼》《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指派第2号——独立创业板上市公司范例运作》等相干法令、律例和范例性文献和《公司条例》的相干划定，实时对召募资本名目扶植实质停止了公道保养，契合公司现实运营的必须和久远成长计划，不保存侵害股东好处的情况，赞成公司本次保养召募资本扶植实质，并将此议案提交公司股东南大学会审议。
2、《对于联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的议案》的事先承认和自力定见
经核对：针对本次联系关系买卖事变，咱们春联系关系方环境和本次联系关系买卖的具体材料停止了事前核阅，扣问公司无关职员对于本次联系关系买卖的布景环境，与相干各方停止相同，咱们以为上述联系关系买卖契合公司的成长计谋，买卖价钱公平、公允、公道，不保存侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成将该议案提交第一届董事会第二11次集会审议。
经核对：本次联系关系买卖事变以公然招招标体例停止，买卖订价体例公允、公道、公然，买卖价钱公平、公道，契合华夏证监会、深圳证券买卖所和《公司条例》的无关划定，不保存侵害公司或股东好处，迥殊是中小股东好处的情况；本次审议该联系关系买卖事变，表决法式正当。是以，咱们分歧赞成该事变。咱们赞成本次因公然投标构成的联系关系买卖事变。
本公司及监事会全部成员包管新闻表露的实质确凿、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）第一届监事会第十三次集会于2023年3月15日以现场体例专项会议。集会告诉已于本次监事会专项会议5日前收回。本次集会由姚兵师长教师调集并主理，集会应到监事3名，实到监事3名，集会的调集和专项会议契合《中华群众共和国司法律》和《公司条例》的无关划定。经预会监事表决，逐项经过以下议案：
经审议，监事会以为：公司对部门召募资本投资名目扶植实质的保养，是鉴于现实环境而做出的保养，是出于将来公司成长的思索，契合公司召募资本名目扶植的必须，契合公司条例和相干羁系律例，契合公司股东的好处，契合公司成长的必须，不保存侵害投资者好处的环境。赞成本次保养召募资本投资名目部门名目扶植实质。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确凿、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
安徽铜冠铜箔团体股分局限公司（羞愧简称“公司”）第一届董事会第二11次集会于2023年3月15日以现场联合通信体例专项会议。集会告诉已于本次董事会专项会议5日前收回。本次集会由丁士启师长教师调集并主理，集会应列席董事9名，现实列席董事9名，公司部门高管及监事出席了集会。集会的调集和专项会议契合《中华群众共和国司法律》和《公司条例》的无关划定。经预会董事审议表决，逐项经过以下议案：
鉴于暂时铜箔产物成长趋向，公司对“高机能电子铜箔手艺中间名目”的部门扶植实质停止优化保养，用以告终铜箔研讨须要，进一步加强公司主生意务和焦点手艺合作力。详细实质详见公司同日于巨潮资讯网表露的《对于保养召募资本投资名目部门扶植实质的通告》（通告编号：2023-013）。
上周公司子公司合肥铜冠对“高机能电子铜箔手艺中间名目”手艺中间工程扶植停止公然投标。公然投标按照国度法令律例的划定和公司投标办理相干轨制，依照公然、公允、公道的绳尺严酷按法式打点。投标期满，公司对该名目停止开标评审，经审议，铜冠建何在该项投标中评比为第一中标候选人，经公示无贰言后，确以为中标单元。指日向铜冠建安发送中标告诉书，中标金额为2,106.47万元。
本次联系关系买卖金额未到达公司比来一期经审计净物业的5%，按照《深圳证券买卖所独立创业板股票上市法则》相干划定，无需提交股东南大学会审议。本次联系关系买卖不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，也无需颠末无关部分核准。
详细实质详见公司同日于巨潮资讯网表露的《对于联系关系方中标子公司高机能电子铜箔手艺中间名目工程扶植暨联系关系买卖的议案》（通告编号：2023-014）。
赞成公司定于2023年3月31日专项会议公司2023年第二次姑且股东南大学会。详细实质详见公司同日表露于巨潮资讯网的《对于专项会议2023年第二次姑且股东南大学会的告诉》（通告编号：2023-015）。